Успішний захист бізнесу під час перевірок контролюючих органів у Дніпрі
Позапланові та планові перевірки податкової інспекції, Держпраці (Держпраці), ДСНС та інших контролюючих органів часто закінчуються багатомільйонними штрафами чи блокуванням роботи підприємства. Присутність адвоката під час інспекції запобігає перевищенню повноважень перевіряльниками та закладає основу для успішного оскарження ППР. Нижче — два кейси із захисту бізнесу під час перевірок у Дніпрі.
- Чому не можна допускати перевіряльників без участі адвоката
- Кейс 1. Супровід перевірки Держпраці та скасування штрафу за «неоформлених» працівників
- З чим зіткнувся клієнт
- Як проходив захист
- Підсумок
- Кейс 2. Скасування податкового повідомлення-рішення (НУР) за результатами планової податкової перевірки
- З чим зіткнулася клієнтка
- Як проходив захист
- Підсумок
- Чому комплексна підготовка до перевірок — найкращий захист
- Правові підстави для захисту під час перевірок
- Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
- Податковий кодекс України
- Які ризики виникають під час перевірок — і як їх зняти
- Експрес-оцінка готовності підприємства до перевірок
- чекаєте на перевірку чи виписали незаконний штраф?
- Інші напрями абонентського юридичного обслуговування бізнесу у Дніпрі
- Супровід угод
- Корпоративні зміни
- Претензійна робота
- Захист активів
- Антирейдерський захист
- Аудит договорів
Чому не можна допускати перевіряльників без участі адвоката
Інспектори часто використовують юридичну непоінформованість працівників, вимагають документи, що не входять у направлення на перевірку, та складові акти з порушеннями процедурних норм. Адвокат фіксує усі порушення з першої хвилини допуску.
Кейс 1. Супровід перевірки Держпраці та скасування штрафу за «неоформлених» працівників
З чим зіткнувся клієнт
На складський комплекс торгової компанії у Дніпрі раптово прибули інспектори Держпраці. У ході інспекції вони опитали стажистів та представників підрядної організації, кваліфікувавши їхню діяльність як незадекларовану працю із загрозою штрафу більш ніж у 1 млн грн.
Як проходив захист
Адвокат оперативно прибув на об'єкт, вніс зауваження у напрямок та журнал перевірок, зафіксував процесуальні порушення під час проведення опитування. Надалі були надані офіційно оформлені договори аутсорсингу та цивільно-правові контракти з докладним описом обсягу виконаних робіт.
Підсумок
Інспекцію було завершено без застосування фінансово-штрафних санкцій, акт перевірки успішно оскаржено в адміністративному порядку.
Кейс 2. Скасування податкового повідомлення-рішення (НУР) за результатами планової податкової перевірки
З чим зіткнулася клієнтка
За результатами виїзної податкової перевірки виробничому підприємству було донараховано ПДВ та податок на прибуток на суму 2.4 млн грн через нібито «нереальність» господарських операцій із постачальниками сировини.
Як проходив захист
Адвокат сформував доказову базу реального руху товарів: товарно-транспортні накладні, сертифікати якості, складські ордери та активи навантаження. Було подано заперечення на акт перевірки, а потім позов до Дніпропетровського окружного адміністративного суду.
Підсумок
Суд повністю скасував податкове повідомлення-рішення (НУР), визнавши висновки податкового органу необґрунтованими та суто ймовірними.
Чому комплексна підготовка до перевірок — найкращий захист
Обидва кейси показують: своєчасний інструктаж персоналу та оперативне включення адвоката до процесу інспекції дозволяє повністю уникнути фінансових втрат або мінімізувати їх у суді.
Правові підстави для захисту під час перевірок
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Встановлює чіткі правила, підстави та порядок проведення перевірок бізнесу. Текст закону: zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
Податковий кодекс України
Регулює порядок проведення податкових перевірок та процедуру оскарження податкових повідомлень-рішень. Текст закону: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Які ризики виникають під час перевірок — і як їх зняти
| Ситуація | Ризик за відсутності своєчасних дій |
|---|---|
| Допуск перевіряючих без перевірки напрямків та службових посвідчень | Проведення незаконної інспекції та вилучення внутрішніх документів |
| Надання пояснень співробітниками без присутності юриста компанії | Спотворення фактів інспекторами та кваліфікація дій як порушень |
Експрес-оцінка готовності підприємства до перевірок
Виберіть тип контролюючого органу та поточний статус:
- Податкова інспекція (ДПС)
- Гоструда (Держпраці)
*Зверніть увагу: це орієнтовна автоматична оцінка, а не юридичний висновок. Точну картину дає лише особиста консультація із адвокатом.
чекаєте на перевірку чи виписали незаконний штраф?
Не витрачайте час на самостійні спори з держорганами. Адвокат у Дніпрі забезпечить виїзд на перевірку, захистить інтереси компанії та скасує незаконні фінансові санкції.
Інші напрями абонентського юридичного обслуговування бізнесу у Дніпрі
Супровід угод
Перевірка контрагентів, складання комерційних контрактів та ЗЕД-договорів.
Детальніше про кейс →Корпоративні зміни
Внесення змін до ЄДР, врегулювання трудових спорів та кадровий облік.
Детальніше про кейс →Претензійна робота
Стягнення дебіторської заборгованості та переговори з несумлінними контрагентами.
Детальніше про кейс →Захист активів
Захист власності, ТМ та комерційної таємниці підприємства від посягань.
Детальніше про кейс →Антирейдерський захист
Захист бізнесу від захоплення та незаконних реєстраційних дій у ЄДР.
Детальніше про кейс →Аудит договорів
Оптимізація діючої договірної бази для запобігання ризикам під час перевірок.
Детальніше про кейс →Своєчасне звернення до адвоката – запорука успішного вирішення вашої справи та мінімізації правових ризиків.
