Успешная защита бизнеса при проверках контролирующих органов в Днепре
Внеплановые и плановые проверки налоговой инспекции, Гоструда (Держпраці), ГСЧС и других контролирующих органов часто заканчиваются многомиллионными штрафами или блокировкой работы предприятия. Присутствие адвоката во время инспекции предотвращает превышение полномочий проверяющими и закладывает основу для успешного обжалования НУР. Ниже — два кейса по защите бизнеса при проверках в Днепре.
- Почему нельзя допускать проверяющих без участия адвоката
- Кейс 1. Сопровождение проверки Гоструда и отмена штрафа за «неоформленных» работников
- С чем столкнулся клиент
- Как проходила защита
- Итог
- Кейс 2. Отмена налогового уведомления-решения (НУР) по результатам плановой налоговой проверки
- С чем столкнулась клиентка
- Как проходила защита
- Итог
- Почему комплексная подготовка к проверкам — лучшая защита
- Правовые основания для защиты при проверках
- Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»
- Налоговый кодекс Украины
- Какие риски возникают при проверках — и как их снять
- Экспресс-оценка готовности предприятия к проверкам
- жидаете проверку или выписали незаконный штраф?
- Другие направления абонентского юридического обслуживания бизнеса в Днепре
- Сопровождение сделок
- Корпоративные изменения
- Претензионная работа
- Защита активов
- Антирейдерская защита
- Аудит договоров
Почему нельзя допускать проверяющих без участия адвоката
Инспекторы часто используют юридическую неосведомленность сотрудников, требуют документы, не входящие в направление на проверку, и составляющие акты с нарушениями процедурных норм. Адвокат фиксирует все нарушения с первой минуты допуска.
Кейс 1. Сопровождение проверки Гоструда и отмена штрафа за «неоформленных» работников
С чем столкнулся клиент
На складской комплекс торговой компании в Днепре внезапно прибыли инспекторы Гоструда. В ходе инспекции они опросили стажеров и представителей подрядной организации, квалифицировав их деятельность как незадекларированный труд с угрозой штрафа более чем в 1 млн грн.
Как проходила защита
Адвокат оперативно прибыл на объект, внес замечания в направление и журнал проверок, зафиксировал процессуальные нарушения при проведении опроса. В дальнейшем были предоставлены официально оформленные договоры аутсорсинга и гражданско-правовые контракты с подробным описанием объема выполненных работ.
Итог
Инспекция была завершена без применения финансово-штрафных санкций, акт проверки успешно оспорен в административном порядке.
Кейс 2. Отмена налогового уведомления-решения (НУР) по результатам плановой налоговой проверки
С чем столкнулась клиентка
По результатам выездной налоговой проверки производственному предприятию было доначислено НДС и налог на прибыль на сумму 2.4 млн грн из-за якобы «нереальности» хозяйственных операций с поставщиками сырья.
Как проходила защита
Адвокат сформировал доказательную базу реального движения товаров: товарно-транспортные накладные, сертификаты качества, складские ордера и активы по погрузке. Было подано возражение на акт проверки, а затем иск в Днепропетровский окружной административный суд.
Итог
Суд полностью отменил налоговое уведомление-решение (НУР), признав выводы налогового органа необоснованными и сугубо предположительными.
Почему комплексная подготовка к проверкам — лучшая защита
Оба кейса показывают: своевременный инструктаж персонала и оперативное включение адвоката в процесс инспекции позволяет полностью избежать финансовых потерь или минимизировать их в суде.
Правовые основания для защиты при проверках
Закон Украины «Об основных началах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности»
Устанавливает четкие правила, основания и порядок проведения проверок бизнеса. Текст закона: zakon.rada.gov.ua/laws/show/877-16.
Налоговый кодекс Украины
Регулирует порядок проведения налоговых проверок и процедуру обжалования налоговых уведомлений-решений. Текст закона: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
Какие риски возникают при проверках — и как их снять
| Ситуация | Риск при отсутствии своевременных действий |
|---|---|
| Допуск проверяющих без проверки направлений и служебных удостоверений | Проведение незаконной инспекции и выемка внутренних документов |
| Дача объяснений сотрудниками без присутствия юриста компании | Искажение фактов инспекторами и квалификация действий как нарушений |
Экспресс-оценка готовности предприятия к проверкам
Выберите тип контролирующего органа и текущий статус:
- Налоговая инспекция (ГНС)
- Гоструда (Держпраці)
*Обратите внимание: это ориентировочная автоматическая оценка, а не юридическое заключение. Точную картину даёт только личная консультация с адвокатом.
жидаете проверку или выписали незаконный штраф?
Не теряйте время на самостоятельные споры с госорганами. Адвокат в Днепре обеспечит выезд на проверку, защитит интересы компании и отменит незаконные финансовые санкции.
Другие направления абонентского юридического обслуживания бизнеса в Днепре
Сопровождение сделок
Проверка контрагентов, составление коммерческих контрактов и ВЭД-договоров.
Подробнее о кейсе →Корпоративные изменения
Внесение изменений в ЕГР, урегулирование трудовых споров и кадровый учет.
Подробнее о кейсе →Претензионная работа
Взыскание дебиторской задолженности и переговоры с недобросовестными контрагентами.
Подробнее о кейсе →Защита активов
Защита собственности, ТМ и коммерческой тайны предприятия от посягательств.
Подробнее о кейсе →Антирейдерская защита
Защита бизнеса от захвата и незаконных регистрационных действий в ЕГР.
Подробнее о кейсе →Аудит договоров
Оптимизация действующей договорной базы для предотвращения рисков при проверках.
Подробнее о кейсе →Своевременное обращение к адвокату — залог успешного решения вашего дела и минимизации правовых рисков.
